深圳南山警方破获非法吸收公众存款案，涉案金额达500万元

xinxi1368

羊城晚报记者宋旺群报道：24日，深圳南山警方发布消息称，该局再次侦破一起非法吸收公众存款案件，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额500万元。据南山警方统计，今年该局共受理P2P投资平台非法吸收公众存款、集资诈骗案件14起，比去年的3起案件增加近5倍。

又见非法融资后“跑路”

今年3月11日，南山区李先生报警称，他于2013年11月开始投资深圳某电商公司设立的“旭日贷”P2P投资平台，累计投资本金9.32万元。 。 2014年底，他发现该平台无法提取现金。当我前往公司注册地址时，发现该公司为空，无法联系。

南山警方调查发现，深圳一家电子商务公司于2013年3月开始运营“旭日贷”P2P投资平台，为赢得群众信任，该公司在深圳松日鼎盛大厦租用每月数十万元的租金。 。我们租下了整层办公空间，并招募了大量的销售人员。为了吸引大量投资者，该电商公司宣传其公司“旭日贷”投资平台的优势，年化回报高达18%-25%。警方调查还发现，该电商公司不持有任何相关金融牌照，不具备任何资质。自2014年12月起，公司资金被切断，公司人去楼空。确实涉嫌非法吸收公众存款。全国各地已有200余名受害人。目前，已有50余人向公安机关报案。其中，受害人投资金额最大，为100万元。警方随后开始逮捕。

今年5月26日，该公司总经理曹某兴（男，28岁，江西人）到桃园派出所自首；截至8月4日，警方已先后抓获犯罪嫌疑人倪某林（女，30岁，广东人）、刘某红（女，26岁，江西人）、何某（女，43岁，广东人）蒋某玉（女，27岁，江西人）、冯某（女，26岁，河南人）被抓获归案。犯罪嫌疑人供述，其公司资金一部分用于下线投资，另一部分转移给公司老板刘万（男，50岁，深圳龙岗人）及其儿子刘军（男，30岁） ，来自深圳龙岗）的账户上。目前，6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。犯罪嫌疑人刘万因另一起非法集资案于今年5月被龙岗分局抓获。犯罪嫌疑人刘军已被网上追逃。

P2P非法集资案件猖獗

记者了解到，网贷之家公布的数据显示，近一周，P2P网贷行业累计交易额达219.48亿元，较上周（8月10日-8月16日）的203.56亿元有所增长。 7.82%，继续大幅上涨。本周活跃投资者和活跃借款人数量分别达到96.89万人和12.86万人。活跃投资者数与上周基本持平，活跃借款人数较上周增加20.16%。股市震荡，P2P网贷理财成为当之无愧的黑马。但由于缺乏有效监管，去年以来P2P非法集资案件呈井喷状。公开数据显示，2014年P2P网贷平台涉嫌非法集资案件数量、涉案金额、参与集资人数分别是2013年的11倍、16倍、39倍。今年的情况比去年还要糟糕。

作为深圳的金融科技中心区域，南山区、福田区无疑是P2P非法集资案件的高发区。据南山警方统计，今年共接获P2P诈骗举报14起，去年3起，同比增长336.67%。据福田警方统计，截至8月6日，福田公安分局已破获非法集资案件11起，刑拘34人，追回丢失现金290万元，抓获37人，移送审查起诉28人，案件涉案金额1215万元。 1亿元以上；其中，涉案金额过亿元的案件7起。

办案民警介绍，从正规合法经营到非法吸收公众存款，有一个从量变到质变的过程。从目前情况来看，深圳百信金融募集资金后并没有充分使用投资者的资金。项目投资非但未用于偿还债务，业务流程涉嫌违法。随着侦查的深入，如果警方查明该公司没有任何真实的投资项目，完全是虚假宣传、放大利润吸收存款，犯罪行为将由涉嫌非法吸收公众存款罪转变为涉嫌非法吸收公众存款罪。集资诈骗，其性质将更为严重。严肃的。是否存在真实的投资项目是判断犯罪的关键。

警方提醒广大群众，不要轻易被一些“P2P”网络金融服务许诺的高额回报所吸引，也不要贪图小利而尝试，一不小心，就有可能落入陷阱。是骗子设置的。陷阱：选择投资时，应选择一些有实力、有背景的公司推出的投资产品，如各大银行的理财产品。