中炬高新临时股东大会引发宝火之争，宝能系董事全遭罢免引监管关注

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7月24日，陷入“包货之争”的中炬高科迎来了关键的临时股东大会，此次会议关系到谁将控制公司董事会。中炬高新晚间公告显示，公司董事长何华等四名宝能背景董事被解职，新提名的四名火炬背景候选人中，三名成功当选董事。但宝能集团并未同意本次股东大会。宝能集团表示，中山火炬集团股份有限公司（以下简称“火炬集团”）7月24日召开的临时股东大会违反法律法规，会议无效。宝能股东中山润天投资有限公司（以下简称“中山润天”）四名董事将继续履行职责。上述情况也引起了监管部门的关注。当日晚间，上交所迅速向中炬高新发出监管工作函。

宝能董事全部被解职

7月24日晚间，中炬高新发布公告称，公司于7月24日下午召开2023年第一次临时股东大会，免去何华、黄伟、曹建军、周艳梅四人的董事职务。担任第十届董事会董事职务。该动议获得通过。

公告显示，本次会议投票采取现场登记和网络投票相结合的方式进行。参加投票的股东 1,342 人，持股 5.21 亿股，占总股本的 67.6281%。其中，罢免公司上述四名董事的议案以超过80%的支持率获得通过。

此外，中炬高新股东大会讨论的事项还包括选举梁大恒、林英、刘格锐、刘格辉为公司新任董事。其中梁大恒、林英、刘歌辉三人成功当选。

需要指出的是，此次被免职的四名董事均具有宝能背景，其中何华是现任中炬高科董事长。三名新董事主要为火炬集团及其一致行动关联方成员。其中，梁大恒为火炬集团法定代表人，自1995年起在“火炬系列”相关公司任职。

据悉，本次股东大会原定在公司综合楼会议厅举行，后改为中山火炬国际会展中心二楼会议厅。公司监事会主席郑义钊在股东大会上表示，考虑到原会场接待能力和保护股东安全，同时也确保会议地点变更为现地点。本次股东大会顺利召开。

自火炬集团提议召开本次临时股东大会以来，火炬集团与宝能股东中山润天之间的纠纷不断。中山润天多次在宝能集团官网发表声明，对火炬集团发起反击。中山润天表示，相关股东故意破坏上市公司正常经营秩序，甚至指控火炬集团等股东犯有虚假诉讼、操纵证券市场等重大违法犯罪行为。

在此背景下，中炬高新近期高管变动频繁。就在股东大会召开前，中炬高科宝能事业部总经理邓祖明辞职，上任不到一周。此外，中山润天表示，中炬高新实际控制人、宝能集团董事长姚振华7月19日到中炬高新总部调研生产经营情况，被拒之门外。

在宝能集团多次“炒鱿鱼”后，火炬集团回应称，无论是从公司未来业务发展的角度，还是从保护股东权益的角度，中山润天不再适合继续主导中山高新的经营管理。兴趣。因此，火炬集团及火炬集团一致行动人发起召开临时股东大会，重组董事会。

看懂App联合创始人游曦表示，对于上市公司来说，内部纠纷会分散公司管理层的注意力，影响公司的日常运营和决策。同时，投资者可能会担心这种内讧，从而可能导致股价波动，影响投资者信心。此外，这种斗争也会影响公司的形象和声誉，甚至可能对公司的市场地位和业务发展产生负面影响。因此，各方应尽快协商解决分歧，减少内部斗争的负面影响，确保公司长期稳定发展。

针对公司相关问题，北京商报记者致电中炬高新董事会秘书办公室进行采访，但无人接听。

宝能集团称该决议无效

在股东会决议公告前，宝能集团在公司官网率先披露了中炬高新董事会决议公告，称中炬高新董事会决定取消今天的临时股东大会。

上述公告显示，中炬高新董事会于7月24日上午11时20分召开第十四次会议，共同召集人为独立董事李刚，董事黄伟、周艳梅，董事长何华主持。 。应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人。本次会议审议通过了《关于取消7月24日临时股东大会的议案》、《关于秦俊学代行总经理职务的议案》等议案。但公告上署名“中炬高新技术产业（集团）股份有限公司董事会”。未加盖公司印章。

会议决议指出，鉴于中炬高新临时监事会7月6日召开的股东大会存在严重违法违规行为，火炬集团及其一致行动人对中炬高新的严重违法违规行为中炬高新已造成严重亏损，7月24日临时股东大会四项提案严重违反《公司法》和《公司章程》。因此，中炬高新拟发布公告，取消7月24日召开的临时股东大会，待诉讼相关事项解决后再次召开。

宝能集团还表示，经董事会审议通过，火炬集团7月24日召开的临时股东大会违反法律法规，会议无效；中山润天坊四名董事将继续履行职责。

中炬高新监事会主席郑义钊表示，股东请求召开股东大会选举和罢免董事，是《公司法》和公司章程赋予股东的权利。单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东有权请求董事会或者监事会召开会议。临时股东大会。公司监事会召集的本次股东大会符合有关规定。

董事会是否有权取消监事会召集的临时股东大会？上海海汇律师事务所律师楼晓云在接受北京商报记者采访时表示，如果董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到意见后十日内未提供书面反馈，该提案视为董事会不能履行或者不履行股东大会的召集职责。会议职责：监事会自行召集和主持会议。在楼晓云看来，由于董事会在十天内没有提供书面反馈，在会议召开前取消会议属于程序违规行为。

此外，北京某律师事务所律师张虎也表示，召开股东大会是监事会的权利。设立监事会和股东召开临时股东大会的目的就是为了避免陷入僵局。法律没有规定董事会可以阻止监事会行使权利。此外，上述董事会决议并未在上交所等法定信息披露渠道披露。

在宝能集团反击、中炬高科公布决议结果后，上交所也迅速就公司相关信息披露事项发出监管工作函，涉及普通股东、控股股东和实际控制人。北京商报记者将持续关注宝能集团的反击是否有效、是否会被淘汰。

北京商报记者 丁宁