湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司合并重整出资人组会议召开情况公告

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湖南千山药机股份有限公司关于召开千山药机等七家公司合并重组投资者小组会议的公告

2022年6月30日，湖南千山药机有限公司（以下简称千山药机）等7家公司（以下简称千山药机等7家公司）向湖南省中级人民法院提起诉讼。湖南省衡阳市（以下简称衡阳市中级人民法院）。院）提交了《湖南千山制药机械有限公司等七家公司重组方案（草案）》（以下简称《重组方案（草案）》）。由于《重组方案（草案）》涉及投资者股权调整，故成立投资者小组对此事进行表决。经征得衡阳市中级人民法院同意，千山药机等七家公司合并重组出资人小组会议（以下简称本次会议）于2022年7月27日召开。千山药机出资人等7家公司完成了千山药机等7家公司的合并重组。审议并表决《湖南千山制药机械有限公司等七家公司投资者权益调整方案》 （以下简称《千山药机股份有限公司等七家公司投资者权益调整方案》）。现将本次会议的召开情况及表决结果公告如下：

1、会议情况

（一）会议的召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。千山药机等七家公司投资者就《千山药机投资者股权调整方案》进行表决；其中，千山药机股东在线参与。会议召开并完成表决；除千山药机股东外的其他投资者出席了会议并现场完成表决。

（二）会议时间

1、现场会议时间：2022年7月27日下午14:00至2022年7月27日下午15:00。

2、网络投票时间：2022年7月25日下午15:00至2022年7月27日下午15:00。

（三）现场会议地点

湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号湖南千山制药机械有限公司二楼会议室。

2、会议出席情况

公告编号：2022-031 据统计，参加现场会议并有效投票的投资者及参与网络投票的投资者共计165人，代表投票权182,242,084股，其中：

1、现场会议共有 3 名投资者参加并有效投票，代表表决权 1,401.25 万股。

2、参与网络投票的投资者共计162人，代表投票权股份168,229,584股。

三、会议审议及表决情况 经现场会议表决结果和网络投票结果，本次会议表决通过《关于千山药机等七家公司投资者股权调整方案》。具体投票结果如下：

1、同意的投资者所代表的表决权为180,742,084股，占参加投票的投资者所代表的表决权总数的99.18%；

2、对方投资者所代表的表决权为1,500,000股，占与会投资者所代表的表决权总数的0.82%；

3、回避表决的投资者所代表的表决权为0股，占参加投票的投资者所代表的表决权总数的0.00%。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）的规定》）等相关法律法规规定，本次会议“千山药机”以参与投票的投资者所持表决权三分之二以上通过了《千山药机股权调整方案》。七家公司及其他七家公司投资者”，即投资者团体投票通过了《千山耀基等七家公司投资者股权调整方案》。

四、本次会议的法律意见书

本次投资者团会议由湖南荣邦律师事务所律师出席并见证。见证律师认为：本次会议的召集和召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果符合《破产法》、《公司法》和《公司法》的规定。其他相关法律法规；本次会议的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南千山制药机械有限公司

董事会 2022 年 7 月 28 日