祁连山水泥集团董事会会议公告：第八届董事会第二十一次会议决议

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证券代码： 证券简称： 祁连山 公告编号： 2021-001

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021年1月15日在公司办公楼四楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，参加现场投票的董事8名。董事傅金光以通讯方式参加了本次会议的表决。公司监事、高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长庹立成先生主持。会议审议并通过了以下议案：

公司第八届董事会任期已届满。根据公司股东中国建材股份有限公司的推荐，公司第八届董事会提名委员会提名庹立成、付金光、刘继斌、蔡俊恒、李胜宇为非独立董事。公司第九届董事会董事候选人。根据甘肃省国资委的意见和股东甘肃祁连山建材控股有限公司的推荐，公司第八届董事会提名委员会提名杨虎为非执行董事。公司第九届董事会独立董事候选人。简历附后。

该提名还需提交公司股东大会选举。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满。公司第八届董事会提名委员会提名刘志军、薄立新、赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。简历附后。

3、审议通过《关于公司2021年度申请金融机构融资的议案》

同意公司自2021年1月1日起至2022年度董事会召开期间，向合作金融机构申请不超过26亿元融资并开具银行担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度申请银行授信的议案》

同意公司及控股子公司可向合作银行等金融机构申请不超过97亿元的综合授信。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，定于2021年2月1日下午14时在公司四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

（二）出席会议的资格：

1、截至2021年1月25日下午收盘，公司全体股东或其授权代理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日

个人简历：

庹立成，男，汉族，甘肃永登人，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司资产开发部部长、总经理助理，公司常务副总裁兼人力资源部部长，经济运行部部长，信息中心主任，公司秘书。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长、总经理、公司董事长。

付金光，男，汉族，山东聊城人，1973年12月出生，中共党员，大专学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国人民解放军61267部队特工师、助理工程师，装备部质控室助理、主任、工程师，中国中材工业科技集团公司办公室秘书历任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任、中材集团董事会办公室主任、国际合作与营销部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书董事会，现任中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁。现任中国建筑材料股份有限公司党委副书记、工会主席，甘肃祁连山董事建材控股有限公司，兼公司董事。

刘继斌，男，汉族，天津静海县人，1964年2月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥股份有限公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股股份有限公司董事、该公司董事、总裁。

蔡俊恒，男，汉族，甘肃景宁人，1966年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室（干部科）、生产计划科科员，甘肃省政府办公厅文献部副科员，总局专职书记。甘肃省政府办公室、工业通讯办公室五处副书记、甘肃省政府办公厅秘书。研究员，甘肃省政府办公厅第五秘书处研究员，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、公司董事、党委书记。

李胜宇，男，汉族，甘肃镇远人，1963年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任公司董事、副总裁。

杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万选铝业发展有限公司、甘肃铝业（集团）有限责任公司财务部财务科科长。甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，兼任该公司董事、财务总监。

刘志军，女，汉族。甘肃会宁人，1972年9月出生，博士研究生，兰州财经大学教授，金融学硕士生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。 1996年7月毕业于上海财经大学证券期货专业，获学士学位； 2001年1月毕业于武汉大学，获金融学硕士学位； 2009年6月毕业于苏州大学，获金融学博士学位。取得上市公司独立董事资格证书。现就职于兰州财经大学金融学院。兼任佛慈药业、庄园牧场、皇台酒业独立董事。

薄立新，男，汉族，1965年11月出生，山西应县人，大学本科，材料工程硕士学位，高级工程师。历任甘肃省建筑材料研究设计院设计院院长、副总工程师、院长助理、常务副院长。获得国家注册咨询工程师、监理工程师、造价工程师、安全工程师专业资格。现任甘肃省建筑材料研究设计院党委委员、纪委书记，本公司独立董事。

赵新民，男，汉族，甘肃兰州人，1970年12月出生，法学学士学位，上海民生律师事务所合伙人。主要从事公司及证券法律服务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的了解。自1993年执业以来，参与各类诉讼数百件，积累了丰富的诉讼实务经验。现任上市公司读者传媒、佛慈药业、澜石重装、庄园牧场独立董事，公司独立董事。

证券代码： 证券简称： 祁连山 公告编号： 2021-002

甘肃祁连山水泥集团有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2021年1月15日以现场通讯方式召开。会议应出席监事 4 名，参加现场投票的监事 2 名。监事苏奎、余跃华以通讯方式参加了表决。会议由监事陈军先生主持。会议审议通过了《关于提名公司第九届监事会候选人的议案》

公司第八届监事会任期已届满。经公司股东中国建筑材料有限公司推荐，苏奎、余跃华被提名为公司第九届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委意见和公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐，提名邓玉生、张宏为公司第九届监事会监事候选人。经公司股东大会选举通过，上述四人与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第九届监事会。简历附后。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

苏奎，男，1962年10月出生，中共党员，非金属矿专业本科学历，教授级高级工程师。曾任国家建筑材料总局计划司科员、投资司副科员、综合计划司副经理、投资司副经理、综合计划司经理、历任中国非金属矿产集团公司经济财务部总经理、总经理助理。综合计划部经理，计划发展部总经理助理、经理，计划技术部总经理助理、经理，中国非金属材料总公司副总经理、董事会秘书现任中国建筑材料股份有限公司副总裁、甘肃祁连山建材控股股份有限公司监事、董事长。本公司监事会成员。现任中国硅酸盐学会非金属矿物分会名誉主任委员、全国建筑材料工业科学技术教育委员会委员。

于月华，女，1972年2月出生，中共党员，热能工程专业工学学士，中国注册会计师。曾任北京泽瑞税务会计师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副主任，中央国有重点企业监事会专业检查组成员。国务院总理、中国建筑材料股份有限公司股份公司财务部副总经理。现任中国建筑材料股份有限公司审计部总经理、本公司监事。

邓玉生，男，1963年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级工程师。曾任甘肃西北铜加工有限公司董事长、党委副书记，白银有色西北铜加工有限公司董事长、党委副书记，党委委员、副书记。白银有色集团股份有限公司退休职工服务中心主任（班）。现任甘肃民航集团、甘肃机场集团外部董事（专职）。

张宏，男，1969年8月出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任姚街煤电集团公司政策研究室主任、战略投资部主任、政策法规部副主任、法律事务部主任、副总法律顾问、华盛公司董事西北永新集团公司外部董事，省属国有企业第九届监事会高级监事。现任甘肃省工程咨询集团有限公司、甘肃文旅集团有限公司外部董事（专职）。

证券代码： 证券简称： 祁连山 公告编号： 2021-003

关于甘肃祁连山水泥集团有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2021年2月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。

（四）现场会议的日期、时间、地点

地点：兰州市城关区利兴新村3号祁连山大厦4楼会议室

（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2021 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30 , 13:00-15:00;网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的表决按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》执行及其他相关规定。

（七）涉及公开征集股东投票权的情况

没有任何

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

一、各提案披露时间及媒体

议案一、议案二已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案三已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。相关公告于2021年1月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议：无

3、中小投资者单独计票的议案：1（1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06）、2（2.01、2.02、2.03）、3（3.01、3.02、3.03、3.04）

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应当回避表决的关联股东名称： 无

5、优先股股东参与表决的议案：无

3、股东大会表决时的注意事项

（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）投票，或登录网络投票平台（网址：）进行投票。投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。具体操作请参见网络投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果拥有多个股东账户，可以使用任一持有公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股均投了相同意见。

(3) 如果股东所投的选举票数超过其拥有的选举人票数，或者股东所投的选举票数超过有资格当选的候选人数，则该股东所投的选举票数对该提案的投票将被视为无效票。

（四）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5) 股东必须对所有提案进行表决后才能提交。

（六）选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制。详情请参阅附录2。

四、会议参加人员

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表）详情），可以书面委托代理人出席并参与会议表决。代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议报名方式

（一）报名程序：

个人股、社会公众股股东亲自申请时，须持有身份证、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证及授权委托书（见附件1）、客户证券账户卡原件及复印件；法人股东应由法定代表人亲自办理，须持有法定代表人证明、身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理手续时，须持有出席人员身份证原件及复印件、法人授权委托书、客户证券账户卡、法人营业执照复印件。外地股东可以通过信函或传真方式登记，出席会议时须携带文件原件。

（二）报名时间：

2021年1月26日-1月31日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（节假日除外）。

（三）报名地点：兰州市城关区利兴新村3号祁连山大厦403室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

（四）出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以供核实入场。

截至2021年1月25日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的所有股东，均有权参加本次股东大会现场会议或参与网络投票。在线投票时间。

该股东有权凭股东授权委托书委托他人作为代理人出席会议。代理人不必是股东。

六、其他事项