公安部部署打击跨境网络赌博，赌博充值点竟藏身知名电商平台

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新华社记者 颜志红 于俊杰 北京7月17日电 近日，公安部研究部署防范、打击、整治跨境网络赌博活动相关工作。记者调查发现，知名电商平台中隐藏着赌博网站充值点。犯罪分子通过在平台注册“空壳店”获取网络支付码，然后利用虚假交易、转包等手段为赌客充值，并将资金转移至赌博网站。

网络赌博充值点隐藏在知名电商平台

近期，有消费者发现某知名电商平台多次出现付款后订单被取消、商家不发货等异常情况。这些商店往往与其他商店不同，产品种类较少，但不同的产品价格相同。记者在平台上发现，一家自称销售数码产品的店内，只售卖鼠标、耳机、手表等五种产品。所有产品售价均为98元，状态为“预售缺货”。更不寻常的是，商店里不断弹出完成交易的提示。

湖南王先生透露，这是隐藏在赌博网站平台中的充值点。商品和交易都是战线。那些持续交易成功的人就是充值的赌徒。王先生曾通过第三方支付平台在某赌博网站上充值。他发现软件提示的收款人是某知名电商平台。

记者尝试给一款赌博APP充值。通过第三方平台完成充值后，交易记录账单显示，资金接收方正是王先生提到的电商平台。

记者向电商平台反映了情况，随后收到回复称，该平台已关闭相关店铺。据悉，这种情况在一些电商平台上并非孤例。

博彩网站为何主攻电商平台？互联网金融安全专家告诉记者，2017年以后，我国加大了对资金流安全的监管力度，赌博网站通过第三方支付渠道的资金流动路径已基本被阻断。店铺众多，电商平台交易频繁。一些平台对于“空壳店”的注册和运营内部监管能力有限，成为一些赌博网站充值点的藏身之所。

“只要卖支付码就可以赚很多钱”

业内人士告诉记者，赌博资金通过商店的支付码进入电商平台账户，提现后又流向赌博网站经营者手中。但赌金的充值需要立即到账，但电商平台与商户之间的资金结算存在时间差。为了缩小时间差距，需要有人充当金融中介来提供“预付款”。

广东一位业内人士告诉记者，大型预付中介向赌博网站提供即时资金，然后通过赌徒充值收回资金。收益来自于预付资金的佣金，可以达到预付资金的3%左右。在电商平台注册“空壳店”的，是一大批“线下”人群。

“‘线下’只需要在电商平台上开店，拿到支付码发给大中介，基本上就是躺着赚钱。”业内人士告诉记者，线下赚钱的关键是借点钱。在平台注册的商户审查漏洞，获取店铺资质，获取支付码，以虚假交易的形式“洗钱”充值赌资。成功后，他们可以从中获得大量的佣金。

商户资质审核是否存在漏洞？某电商平台公关负责人表示，平台会通过公安部门和企业信息查询系统的数据来验证主体身份的真实性，同时也会审核行政许可。

但记者获得的数据显示，仅今年年初至5月底，该平台就向相关部门举报赌博、洗钱等违法违规线索18958条，涉及1719个店铺地址。

公安部：加强部门和行业监管 依法关闭赌博网站

中国互联网协会研究中心秘书长吴申阔认为，打击通过电子商务平台“借用”网络赌博资金，需要从技术、法律、行业等多方面综合采取措施。

互联网金融安全专家吴银河认为，当前电商平台技术识别异常交易的广度和准确性与识别体验有直接关系。成立时间短的平台识别准确率较低。

吴申阔告诉记者，一方面，一些平台商家的准入门槛太低，只需提供身份证即可成为商家。另一方面，一些犯罪分子从互联网上获取或购买身份证、营业执照等证件信息，以逃避审查。

浙江大学光华法学院互联网法研究中心主任高延东认为，作为平台，应该承担监管合作商户、落实实名制的责任。电商平台还有义务建立针对洗钱等违法交易行为的长期有效监管机制。他建议国家有关部门可以利用举报线索定期排查相关电商平台的潜在风险，倒逼相关企业加强行业自律。

公安部负责人表示，要加强部门和行业监管，坚决查处为网络赌博活动提供服务的网络运营者、通信服务提供者，依法关闭赌博网站，切实加大对违法资金支付结算活动的整治力度。