渤海租赁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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证券法：证券缩写：波海租赁公告号：2025-010

Bohai租赁有限公司

提醒公告，关于2025年第二次大会股东大会

公司和所有董事会成员确保公告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

1。举行会议的基本情况

Bohai  Co.，Ltd。（以下称为“ Bohai ”或“ ”）决定在2025年2月10日在2025年2月10日举行该公司的第二次非凡股东大会，此前第一次股东大会在2025年举行了股东大会后。

1。股东大会：股东第二次非凡的股东大会。

㈡召集了股东大会：公司董事会在2025年第一个非凡董事会之后，决定于2025年2月10日召集该公司第二次非凡的股东大会股东大会。

会议的学位和合规性：这次股东会议的召集符合相关法律，行政法规，部门法规，规范文件，深圳证券交易所商业规则和公司协会的规定。

会议的日子和时间：

现场会议时间：2025年2月10日星期一下午14:30；

在线投票时间：2025年2月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为9:15至9:25 am，9:30及9:30至11:30 pm在2025年2月10日，以及13:00至15:00 pm。深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间是2025年2月10日的9:15至15:00之间的任何时间。

㈤会议方法：这次股东会议是通过现场投票和在线投票的组合举行的。

该公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供在线投票平台。公司股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。相同的投票权只能选择现场投票之一，对深圳证券交易所交易系统进行投票以及对深圳证券交易所互联网系统的投票。如果对同一投票权进行重复投票，则首次投票的结果将占上风。

㈥会议的股权注册日期：2025年2月5日（星期三）

㈦参加会议的人：

1。截至股票注册日下午结束时，在中国安息协议的深圳分公司注册的公司的所有普通股东有权参加股东会议，并可以任命一名代理人参加会议并参加投票。股东的代理人不必是公司的股东；

2。公司董事，主管和高级管理人员；

3.公司雇用的律师；

4。其他应该根据相关法律和法规参加股东会议的人。

㈧地点地点：Bohai  Co.，Ltd。的董事会办公室（  Plaza 39楼，新华社北路165号）。

2。会议审查的事项

1。要考虑的事情

2披露情况：上述提案已在2025年由该公司的第一家临时董事会审查和批准。有关详细信息，请参阅该公司于2025年1月22日发布的有关公司指定信息披露媒体“上海证券新闻”，“证券时报”和信息网络的相关公告（）。

4。会议注册和其他事项

1。注册方法：注册是通过现场，字母或传真进行的；这次股东会议不接受电话注册；

㈡会议注册时间：2025年2月7日（10：00-14：00 AM; 15：00-18：30 pm）;

㈢注册地点：Bohai  Co.，Ltd。的董事会办公室（39楼，  Plaza，第165号，新华社North Road）。

㈣注册方法：

1。合法人股东：法律代表或他任命的代理人应参加会议。如果法律代表参加会议，他/她将前往公司注册其营业执照副本（坚持使用公司的官方印章），他/她的身份证和法律股东帐户卡；如果法律代表委托代理参加会议，则代理商应将其签署其营业执照的副本（坚持使用公司的官方印章），其身份证，他/她的身份证，根据法律和法律股东帐户卡发出的授权书。

2.个人股东：如果个人股东亲自参加会议，则他/她将用其身份证和股东帐户卡注册他/她的身份证；如果任命代理参加会议，则代理人应使用其身份证注册其身份证，授权书和股东帐户卡。