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“我只是帮助人们获得了几张银行卡，但我自己没有使用它们。为什么是犯罪？” “其他人使用银行卡犯了什么欺诈？”为什么这与我有关？”当我第一次询问犯罪嫌疑人时，他一直在问自己的问题。
这是由我们法院处理的银行卡非法出售造成的刑事案件。
2022年中午的一天，张被公共安全机器人召唤，说以他的名字命名的几张银行卡被怀疑是电信和网络欺诈，并希望他能与调查合作。
张感到困惑，经过仔细的回忆，他记得他以前曾出售过几张银行卡。 2021年2月，张在商业界遇到了陈。不久之后，陈找到了他，并说他想从他那里购买一些银行卡。尽管张有点担心，因为他“紧紧抓住了手头”，但他无法以高价抗拒陈购买的诱惑，因此他同意了另一方。
第二天，根据陈的要求，张在三家银行申请了三张银行卡，然后申请了一张新的手机卡。用三张银行卡绑定了手机号码后，张将卡与密码一起出售给了陈。 the bank staff that bank cards not be , lent or to for use when for the card, and Zhang and the three banks a to the use of bank cards, and even when for phone , Zhang also a " to fraud ", Zhang all these.
Chen使用Zhang提供的“两张卡”（银行卡，手机卡）来接收犯罪分子转移的电信网络欺诈资金。事件发生后，调查机构将张转移到我们的法院审查和起诉信息网络犯罪方面的援助。审查了文件后，我们发现张的三张银行卡流入数百万元。
在审讯期间，张一直在争辩说，他不知道Chen使用银行卡进行电信和网络欺诈，这并不是法律规定的明确想法。
根据相关的法律法规，即使它是一个主观的推定国家，它也应重点关注提供银行卡或转让的肇事者的行为是否有正当理由。
为此，我和我的同事对张的认识水平和过去的经验进行了深入的分析：张享有40多岁，拥有丰富的社交经验和生活经验，并且非常熟悉银行卡的共同用途；从行为的角度来看，张专门申请手机卡，激活并绑定具有大规模传输功能的银行卡。当银行工作人员清楚地告知银行卡不能租用银行卡，借或转让，张仍然将银行卡出售给其他人供其他人使用；从张使用银行卡与人的关系的角度来看，张和陈只有一次见面，并且是餐桌上的朋友。他们不清楚另一方的真实姓名，家庭住址和他们从事的职业，也不关心另一方使用银行卡的内容和后果。从个人利润状况来看，张向陈提供银行卡以供使用的原因是，陈承诺一次给他数百甚至数千人。
在审讯期间，我们耐心地谨慎地解释了法律并推理了法律。最后，张意识到他的行为确实造成了巨大的社会伤害，并违反了法律。
在我们的法院于2022年11月23日提起诉讼后，法院判处被告张被判处11个月徒刑，并因帮助涉及信息网络犯罪的罪行而被罚款20,000元人民币。
在案件处理过程中，我们发现近年来，曾在信息网络犯罪活动上犯罪的张案件数量急剧增加。为此，我们与调查人员和法官举行了研讨会，以澄清镇压和严厉惩罚，对案件申请标准，证据制度等进行沟通和谈判的关键目标，并达成共识。在案件处理过程中，犯罪犯罪的方法，涉及的犯罪数量，资金下落以及危害和后果的后果进行了仔细的仔细分析和准确分析，以及结合宽大处理和严重性的刑事政策。 In to the blind spots in the rule of law found in case , we went to banks, , , rural areas, and other , with cases to the law, the means, harm and of and fraud , and and guide the to their of the rule of law.
出售银行卡的后果是严重的，可能涉嫌犯罪。在这里，我们提醒公众提高他们对预防风险的认识，并且由于暂时的粗心或贪婪而从不成为欺诈者的同伙。
（口头人是桑登省詹宁市扬州地区人民检察官的检察官） |
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发表于 2025-4-24 22:53:46
